Curso de Experto en blanqueo de capitales y prevención del terrorismo

La Ley 10/2010, de 28 de abril, y su reglamento de desarrollo aprobado por el Real Decreto 304/2014, de 5 de mayo donde se establecen las medidas de obligado cumplimiento tanto para las empresas como para otros profesionales. Imprescindible y ahora 100% bonificable, no puedes dejar de hacerlo.

Este curso desarrolla las competencias básicas sobre la prevención del blanqueo de capitales. Dicho fenómeno se ha convertido en la actualidad en una de las actividades delictivas de mayor transcendencia desde el punto de vista económico, político y social a nivel internacional.

Conocer con detalle la normativa legal relacionada con la prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo. Se entra en profundidad en desarrollar las obligaciones de las empresas con sus clientes, la colaboración con organismos nacionales e internacionales, así como, las medidas de control interno que deben aplicar.

 

Dirigido a

Trabajadores y autónomos.

Metodología

A distancia / online

Precio

100% Bonificable

Infórmate, es GRATIS


Temario

1- conceptos básicos e introducción a la prevención del blanqueo de capitales y financiación del terrorismo

  • introducción.
  • concepto y características de blanqueo de capitales.
  • concepto y características de la financiación del terrorismo.
  • evolución del blanqueo de capitales.
  • fases del blanqueo de capitales.
  • instrumentos utilizados en el blanqueo de capitales.
  • otras actividades consideradas como blanqueo de capitales.

 

2- normativa para la prevención de blanqueo de capitales

  • introducción.
  • evolución normativa.
  • normativa nacional: ley 10/2010 y reglamento de desarrollo.
  • normativa europea o comunitaria.

 

3- organismos de regulación y supervisión

  • introducción. 
  • organismos e instituciones internacionales implicados en la lucha contra el blanqueo de capitales.
  • unidades de inteligencia financiera.
  • organismos e instituciones nacionales implicados en la lucha contra el blanqueo de capitales.

 

4- sujetos obligados 

  • introducción.
  • los sujetos obligados y sus características principales.

 

5- diligencia debida y comunicación de operaciones

  • introducción.
  • diligencia debida.
  • comunicación de operaciones y conservación de documentos.

 

6- control interno en la prevención de blanqueo de capitales

  • introducción.
  • medidas de control interno.
  • examen por un experto externo. 
  • formación de empleados. 
  • protección, e idoneidad de empleados, directivos y agentes. 
  • recomendaciones sobre las medidas de control interno.

 

7- medidas específicas de control y protección. Régimen sancionador

  • introducción.
  • órganos centralizados de prevención.
  • protección de datos de carácter personal.
  • medidas específicas para determinados sujetos obligados.
  • infracciones y sanciones.

 

8- supuestos o situaciones especiales

  • introducción.
  • movimientos de medios de pago. Comercio de bienes.
  • fundaciones y asociaciones.
  • entidades gestoras colaboradoras y entidades de envío de dinero.
  • sucursales, filiales y grupos empresariales.
  • personas con responsabilidad pública. 

 

9- métodos de prevención y evaluación del riesgo

  • introducción.
  • el enfoque basado en el riesgo.
  • políticas para conocer al cliente (kyc).
  • medidas para la prevención de la financiación del terrorismo.

 

 

la lucha contra el blanqueo de capitales

es evidente que a las sociedades modernas y a la opinión pública todo el mundo cada vez le preocupa más el blanqueo de capitales. Los paraísos fiscales están en el punto de mira no solo de la gente común, también de los estados que han visto como desde estos lugares que escapan al escrutinio del fisco han sido utilizados para financiar actividades ilícitas incluidos actor terroristas. Este cambio, en el clima de transigencia que se vivía antaño, ha provocado un movimiento que finalmente está eclosionando en legislaciones concretas por toda europa y occidente en general. Legislaciones que buscan acotar los problemas que generan el blanqueo de capitales. Inicialmente en el propio territorio nacional pero también vigilar de dónde vienen y a dónde van a parar todas las transacciones económicas.

no es una moda. Es una tendencia que irá a más. Esto quiere decir que cada vez habrá una legislación más exigente y dura para evitar este tipo de acciones. Y habrá que conocerla y adaptarse a ella para evitar problemas o incluso infringir la ley. Este curso te ayudará a ponerte al día al respecto, saber cuales son tus obligaciones, tus derechos y en que marco jurídico actúa esta nueva legislación. Como ya sabrás el desconocimiento de una ley, no exime de su cumplimiento.

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desarrollar conocimientos, adaptarse a las necesidades del mercado, actualizarse para evitar la obsolescencia laboral. Todo ello son objetivos de la formación subvencionada para el empleo. Una ayuda que ofrecen las diferentes administraciones públicas a trabajadores y empresas para que se formen y con ello mejoren la competitividad y productividad. Enmarca en la política de empleo de cada gobierno.

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