Curso de Experto en Prevención del Blanqueo de Capitales

El mundo de las finanzas actual, es un mundo internacionalizado con numerosas legislaciones y zonas grises a nivel fiscal. Este curso a nivel de experto te srvirá para adentrarte en un mundo complicado pero apasionante.  

  • Conocer los aspectos generales del blanqueo de capitales, tales como el contexto histórico, concepto y tipología, además de su normativa jurídica.
  • Estudiar la casuística que nos podemos encontrar al enfrentarnos al blanqueo de capitales.
  • Comprender la evolución del marco internacional centrándonos en el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI).
  • Analizar las recomendaciones que GAFI enumera para la lucha contra el blanqueo.
  • Conocer las sanciones que se imponen frente a un delito de blanqueo de capitales.

Dirigido a

Trabajadores y autónomos.

Metodología

A distancia / online

Precio

100% Bonificable

Infórmate, es GRATIS


Temario

módulo 1. Marco normativo

1. Introducción

  1. concepto y tipología del blanqueo de capitales
  2. recorrido histórico
  3. características del blanqueo de capitales
  4. paraísos fiscales y territorios offshore
  5. el blanqueo de capitales y el secreto bancario
  6. aproximación a la problemática del blanqueo de capitales desde la perspectiva del juez instructor

2. Operativa del blanqueo de capitales

  1. etapas del blanqueo de capitales
  2. tipologías de blanqueo en españa
  3. aspectos institucionales del blanqueo en españa

3. Marco internacional

  1. evolución histórica
  2. zonas de riesgo, países y territorios no cooperantes y políticas
  3. fatf/gafi
  4. el fatf/gafi
  5. los trabajos desarrollados por otros foros internacionales. Especial referencia a la unión europea, naciones unidas, basileo e interpol
  6. la cooperación judicial internacional

4. Normativa internacional en materia de lucha contra el blanqueo

  1. las 40 recomendaciones emitidas por el fatf/gafi
  2. la legislación comunitaria sobre prevención
  3. derecho comparado: análisis de la legislación de eeuu

5. El bloqueo de la financiación del terrorismo

  1. la lucha internacional contra la financiación del terrorismo
  2. las 9 recomendaciones del fatf/gafi
  3. análisis de la ley 12/2003 y legislación complementaria

6. Marco jurídico global

  1. la ley 10/2010 y real decreto 925/1995. Evolución
  2. los sujetos obligados
  3. las obligaciones en materia de prevención
  4. la identificación de los clientes
  5. la detección de operaciones sospechosas
  6. políticas de admisión de clientes

módulo 2. Sanciones

7. El delito de blanqueo de capitales

  1. introducción al derecho penal económico: principios generales del derecho penal
  2. autoría de los delitos económicos
  3. especial referencia al delito de blanqueo de capitales

8. Preparación del trabajo contable

  1. principios generales de derecho administrativo sancionador. La justicia administrativa
  2. el principio de legalidad
  3. concepto y elementos de la infracción administrativa
  4. procedimiento sancionador
  5. impugnación jurisdiccional de las sanciones
  6. infracciones y sanciones en materia de prevención del blanqueo de capitales y la financiación de terrorismo

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